Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která Wonaco Casino, provozovaná pod licencí Gaming Board of Anjouan (ALSI-152406028-FI2), zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a třetí strany, které s operátorem vstupují do obchodního vztahu.

Wonaco Casino se řídí mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými právními předpisy v jurisdikci své licence. Cílem této politiky je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným aktivitám. Operátor je povinen dodržovat všechny relevantní právní požadavky a regulační normy.

Při registraci na platformě Wonaco Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní prověrku zákazníka (CDD – Customer Due Diligence) u všech nových hráčů. Tato prověrka zahrnuje ověření vaší totožnosti, adresy a zdroje finančních prostředků. Musíte být starší 18 let a splňovat všechny místní právní požadavky pro hraní.

V případě zvýšeného rizika operátor provádí posílenou prověrku (EDD – Enhanced Due Diligence). Tato prověrka se vztahuje na hráče s vysokými vklady, neobvyklými vzory chování, osoby veřejně činné (PEP) a zákazníky z vysoce rizikových zemí. Během posílené prověrky vás operátor může požádat o dodatečné informace o zdroji vašich finančních prostředků, účelu hraní nebo dalších relevantních údajích.

Wonaco Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Systém automaticky sleduje neobvyklé aktivity, včetně rychlých a velkých vkladů, časté výběry, strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení) a nečekané změny v chování hráče. Pokud je detekována podezřelá aktivita, operátor provede další vyšetření.

Operátor je povinen hlásit podezřelé transakce příslušnému finančnímu zpravodajskému úřadu (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění, jakmile je aktivita klasifikována jako podezřelá. Hráči nejsou informováni o hlášení, aby se zabránilo ohrožení vyšetřování.

Wonaco Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně 5 let po ukončení vztahu se zákazníkem. Tato data zahrnují kopie dokladů, záznamy o vkladech a výběrech, komunikaci se zákazníkem a výsledky prověrek. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí.

Operátor provádí screenování všech nových a stávajících hráčů proti seznamům mezinárodních sankcí a osob veřejně činných (PEP). Pokud je hráč identifikován na těchto seznamech, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány. Screenování se provádí při registraci a pravidelně během trvání vztahu.

Wonaco Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a všech relevantních právních předpisů. MLRO je oprávněn přijímat hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a hráčů, provádět interní vyšetřování a komunikovat s regulačními orgány. MLRO má přístup k nezbytným zdrojům a je nezávislý na obchodních tlacích.

Všichni zaměstnanci Wonaco Casino absolvují povinné školení v oblasti AML a prevence financování terorismu. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní povinnosti a nejnovější trendy v praní peněz. Školení se provádí při náboru a pravidelně se opakuje, aby se zajistilo, že všichni zaměstnanci zůstávají informováni o aktuálních hrozbách a postupech.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během vašeho pobytu na platformě. Musíte ujistit operátora, že všechny vaše vklady pocházejí z legálních zdrojů a že nejste osobou veřejně činnou nebo osobou na seznamu sankcí. Pokud se vaše osobní údaje nebo zdroj finančních prostředků změní, musíte operátora o tom neprodleně informovat.

Wonaco Casino si vyhrazuje právo odmítnout registraci, pozastavit nebo uzavřít účet hráče, pokud existuje podezření na praní peněz, porušení AML politiky nebo porušení právních předpisů. Operátor není povinen poskytnout podrobné vysvětlení důvodu odmítnutí, pokud by to mohlo ohrozit vyšetřování. Všechny prostředky na takovém účtu budou zmrazeny a vráceny v souladu s právními předpisy.

Další informace o našich pravidlech a podmínkách najdete v Wonaco recenze, kde jsou podrobně popsány všechny aspekty našich služeb.